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Post by shakhar37 on Apr 28, 2024 7:03:43 GMT
允许所有联邦税务审计员接触那些加入海外资产正规化计划的人“存在很高的制度风险”。因此,参与该计划称为“货币汇回”的人的和被兑换为联邦税务秘书处的,该机构在发给的新澄清说明中解释道。 新的收入报表于本周一下午月日发出,再次解释为什么连其审计师都 匈牙利电报数据 无法获得有关谁加入了正规化计划的内部信息。美国国税局解释说,只有分配到与该计划相关的团队工作的审计员才能看到申报者是谁,以及谁通过税收正规化声明遵守汇回。 周六月日,美国国税局发送了另一份通知,告知由于税务保密规则,此类程序很常见。该机构周一表示,鉴于规定与正规化计划相关的信息不能用作启动刑事诉讼或启动税务评估的“唯一证据”,因此采取了这一安全措施。 发送这些说明是因为的一份报告揭露了内部的做法只有该组织领导层授权的审计员才能知道谁加入了正规化计划。全国税务审计师协会主席审计师克莱伯·卡布拉尔表示,向参加特殊计划的人隐瞒公积金的做法“在国税局中是闻所未闻的”。 对他来说,这种做法使得检查变得不可行,因为审计人员无法将的信息与纳税人的历史进行交叉引用。“这是一种特殊保护,没有法律或具体标准的规定,”卡布拉尔告诉。 但根据税务局的新澄清说明,这种分析“不合理,与事实不符”。“就像选择将接受检查的纳税人所产生的信息一样,与相关的信息并非所有员工都能获得,但那些在该领域积极工作的人选择将接受检查的纳税人才能获得”,指出收入。 官方洗钱 联邦税务局的另一个担忧是,纳税人正在利用遣返计划机制对因其非法来源而存放在国外的资金进行洗钱。这就是至少一名参与“熔岩喷射”行动最后阶段的巴西国家石油公司董事被捕的原因。 行动启动当天,在“洗车行动”工作的检察官迪奥戈·卡斯托尔·德·马托斯表示,他打算调查“资产正规化法的黑匣子”,这引起了参与监管人士的关注。操作程序。
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